公告日期：2025-08-22

证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：开源证券
上海帝联信息科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 20 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于修订公
司＜投资者关系管理制度＞的议案》，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海帝联信息科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投
资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《上海帝联信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间
的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

第三条 投资者关系管理的目的：

公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益最大化。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

(一) 信息披露合法合规的原则；

(二) 充分披露信息的原则；

(三) 平等对待所有投资者的原则；

(四) 高效率、低成本的原则；

(五) 诚实守信的原则；

(六) 互动沟通的原则。

第五条 投资者关系管理的工作对象：

(一) 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

(二) 证券分析师；

(三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

(四) 证券监管部门等相关政府机构；

(五) 其他相关个人和机构。

第二章 投资者关系管理的组织与实施

第六条 公司投资者关系管理的主要内容包括：

(一) 公司的发展战略，包括公司发展方向、发展规划、竞争战略、经营方
针等；

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括经营状况、财务状况、经营
业绩、股利分配等；

(四) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产
重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或
仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

(五) 企业文化建设；

(六) 公司的其他相关信息。

第七条 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，如没有董秘，则为信息
披露事务负责人。公司董事会办公室是公司投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理日常事务。

第八条 公司董事会办公室建立内部协调和信息采集机制，及时归集、汇总
各部门及下属公司提供的公司经营、财务、诉讼等信息。相关工作人员可以列席公司战略研讨会、经营例会、资金营运分析会、预算编制会等重要会议，可向各有关部门问询有关情况并要求其提供相关书面材料。

第九条 公司董事会办公室履行的投资者关系管理职责主要包括：

(一) 制定投资者关系管理制度。根据相关法律法规，制定公司有关投资者
关系管理的制度，规范公司投资者关系活动。

(二) 制定投资者关系活动的计划与目标。根据投资者关系活动的现状，结
合公司经营发展计划，确定投资者关系活动的目标，并制定有关投资者关系
活动计划，包括投资者关系分析与研究、信息披露与沟通、会议筹备、公司
推介、 媒体合作等活动计划的制定。

(三) 投资者关系分析与研究工作。分析研究监管部门的相关政策、法规，
全面理解和正确把握政策法规精神；对投资者行为进行统计分析，掌握投资
者动向；深入研究宏观经济及金融业发展动向、货币及金融监管政策变化以
及资本市场发展变化；了解公司发展战略；定期或不定期撰写反映公……
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