公告日期：2025-08-22

证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：开源证券
上海帝联信息科技股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 20 日公司召开第六届监事会第三次会议审议通过《关于修订公
司＜监事会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海帝联信息科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会议事方式与程序，确保监事会合法、科学、规范、高效地行使监事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他法律法规等有关规定和《上海帝联信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。

第三条 监事、监事会依据法律法规和公司章程的规定行使职权，公司董事
会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约
束力。

第二章 监事会的组成及职权

第五条 公司监事会由 3 名监事组成。

其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。

监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第六条 监事会行使下列职权：

(一) 检查公司财务；

(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法
规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

(三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；

(四) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东会职责时召集和主持股东会；

(五) 向股东会提出提案；

(六) 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；

(七) 本章程规定或股东会授予的其他职权。

第七条 监事会主席由公司监事担任，以全体监事的过半数选举产生和罢免。
监事会主席行使下列职权：

(一) 召集并主持监事会会议；

(二) 督促、检查监事会决议的执行和落实；

(三) 代表监事会向股东会作报告；

(四) 签署监事会重要文件；

(五) 监事会授予的其他职权。

第八条 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同
推举一名监事履行职务。

第九条 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的监督记录以及进行财
务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

第十条 在年度股东会上，监事会应当提交有关公司过去一年度的工作报告，
内容为：

(一) 公司财务的检查情况；

(二) 公司依法运作情况，董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务
时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东会决议的执行情况；
(三) 监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件。

第三章 监事会会议的召集及召开

第十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日以前书面通
知全体监事。

第十二条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临
时会议，是否召开由监事会主席决定。但经过半数的监事提议召开的，监事会临时会议必须召开。

监事会临时会议应当在会议召开 2 日以前书面通知全体监事。

第十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、快递、电子邮件等方
式进行。

第十四条 监事会会议通知包括……
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