公告日期：2025-12-03

证券代码：831401 证券简称：信立方 主办券商：中泰证券
北京信立方科技发展股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）等法律法规和其他有 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
关规定，制订本章程。 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
第二条 北京信立方科技发展股份有 其他有关规定，制定本章程。
限公司（以下简称“公司”）系依照《公 第二条 北京信立方科技发展股份有限司法》及其他法律法规和规范性文件的 公司（以下简称“公司”）系依照《公规定，经由北京信立方科技有限公司 司法》及其他法律法规和规范性文件的（以下称“有限公司”）整体变更为股 规定，经由北京信立方科技有限公司份有限公司。公司的设立方式为发起设 （以下称“有限公司”）整体变更为股

立。 份有限公司。

第三条 公司在北京市工商行政管理 公司为发起设立，在北京市工商行政管
局注册登记。 理局注册登记，取得营业执照，统一社
第四条 公司注册名称及住所 会信用代码为 911101027770695332。
中文名称：北京信立方科技发展股份有 第三条 公司于【2014】年【12】月【3】
限公司 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
公司住所：北京市西城区新街口外大街 第四条 公司注册名称：北京信立方科
28 号 B 座 416 室（德胜园区） 技发展股份有限公司。

第五条 公司注册资本为 3,649.9495 第五条 公司住所：北京市西城区新街
万元人民币。 口外大街 28 号 B 座 416 室（德胜园区）。
第六条 公司为永久存续的股份有限 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
公司。 3649.9495 万元。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司为永久存续的股份有限公第八条 公司全部资产分为等额股份， 司。
股东以其认购的股份为限对公司承担 第八条 董事长为公司的法定代表人。责任，公司以其全部资产对公司的债务 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
承担责任。 同时辞去法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 法定代表人辞任的，公司将在法定代表规范公司的组织与行为、公司与股东、 人辞任之日起三十日内确定新的法定股东与股东之间权利义务关系的具有 代表人。
法律约束力的文件，也是对公司、股东、 第九条 法定代表人以公司名义从事的董事、监事、总经理和其他高级管理人 民事活动，其法律后果由公司承受。员具有法律约束力的文件。公司、股东、 本章程或者股东会对法定代表人职权董事、监事、高级管理人员之间涉及章 的限制，不得对抗善意相对人。
程规定的纠纷，应当先行协商解决，协 法定代表人因为执行职务造成他人损商解决不成的，通过诉讼方式解决。股 害的，由公司承担民事责任。公司承担东可以依据本章程起诉公司；股东可以 民事责任后，依照法律或者本章程的规依据本章程起诉股东；股东可以依据本 定，可以向有过错的法定代表人追偿。章程起诉公司的董事、监事、总经理和 第十条 股东以其认购的股份为限对公
其他高级管理人员；公司可以依据本章 司承担责任，公司以其全部财产对公司程起诉股东、董事、监事、总经理和其 的债务承担责任。

他高级管理人员。 第十一条 本章程自生效之日起，即成
本章程所称“高级管理人员”是指公司 为规范公司的组织与行……
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