公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-014

证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券
康泽药业股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以口头、电话通
知等方式发出
5.会议主持人：职工代表杨凤婵女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，实际出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现提名陈联喜担任公司董事会职工代表董事，任期为自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。任职生效后，公司董事会成员总数不变，陈联喜与公司 4

公告编号：2026-014

名董事共同组成公司第五届董事会。
2.表决结果

同意 24 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨凤婵女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2025年年度股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，与公司第五届监事会任期相同。
2.表决结果

同意 24 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。
三、备查文件

《康泽药业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

康泽药业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。