公告日期：2025-08-25

证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券
康泽药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

整体修订内容：《公司章程》相关条款 整体修订内容：《公司章程》相关条款
中所述“股东大会”。 中所述 “股东会”。

第一条 为维护康泽药业股份有限公 第一条 为维护康泽药业股份有限公司司(以下简称“公司”)、股东和债权人 (以下简称“公司”)、股东、职工和债的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》(以下 为，根据《中华人民共和国公司法》(以简称《公司法》)、《中华人民共和国证 下简称《公司法》)、《中华人民共和国券法》(以下简称《证券法》)、《非上 证券法》(以下简称《证券法》)、《非市公众公司监督管理办法》、《全国中小 上市公众公司监督管理办法》、《全国中企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 小企业股份转让系统挂牌公司治理规和非上市公众公司章程必备条款及其 则》和非上市公众公司章程必备条款及

他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第七条 公司总经理为公司的法定代表 第七条 公司总经理为公司的法定代表
人。 人。总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：(一)公开发行股份；(二)非公开 资本：(一)公开发行股份；(二)非公开发行股份；(三)向现有股东派送红股； 发行股份；(三)向现有股东派送红股；(四)以公积金转增股本；(五)法律、行 (四)以公积金转增股本；(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 政法规规定以及中国证监会批准的其
他方式。 他方式。

董事会可以根据公司章程或股东会的
授权，在三年内决定发行不超过已发行
股份百分之五十的股份。但以非货币财
产作价出资的应当经股东会决议。董事
会依照前款规定决定发行股份导致公
司注册资本、已发行股份数发生变化
的，对公司章程该项记载事项的修改不
需再由股东会表决。公司章程或者股东
会授权董事会决定发行新股的，董事会
决议应当经全体董事三分之二以上通
过。

第二十六条 发起人持有的本公司股 第二十六条 公司董事、监事、高级管份，自公司设立为股份有限公司之日起 理人员应当向公司申报所持有的本公1 年候选人不得转让。公司董事、监事、 司股份及其变动情况，在就任时确定的高级管理人员应当向公司申报所持有 任职期间每年转让的股份不得……
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