公告日期：2025-04-23

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-039

许昌智能继电器股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌 智能科技大厦四楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张洪涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
71,967,063 股，占公司有表决权股份总数的 43.46%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展 工作，现提交《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定开展 工作，现提交《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关 规定，公司独立董事来小康先生、张宇先生、孙建华先生、陈平泽先生（已离 职）向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《独立董事 2024 年度述职报告（陈平泽已离职）》（公告编号：2025-007）、 《独立董事 2024 年度述职报告（来小康）》（公告编号：2025-008）、《独立董事 2024 年度述职报告（张宇）》（公告编号：2025-009）、《独立董事 2024 年度述 职报告（孙建华）》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具 的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 71,967,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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