公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-022

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券
上海南麟电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘桂芝

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《2025 年半

公告编号：2025-022

年度报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028 ）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<上海南麟电子股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司章程进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对公司现行股东会议事规则等十项规则和制度的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的：

1）《上海南麟电子股份有限公司股东会制度》（公告编号： 2025-029）。

2）《上海南麟电子股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）。

3）《上海南麟电子股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-032）。

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4）《上海南麟电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-034）。
5）《上海南麟电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。
6）《上海南麟电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。
7）《上海南麟电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。
8）《上海南麟电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）。
9）《上海南麟电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）。
10）《上海南麟电子股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。2……
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