公告日期：2025-12-11

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议设置现场会场。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午九时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831386 风华环保 2025 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所》议案

《关于预计公司 2026 年日常性

2. √

关联交易》议案

3. 《关于拟修订<公司章程>》议案 √

1、审议《关于续聘会计师事务所》议案

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了广东
中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负
责公司 2024 年度财务报告审计工作。广东中天粤会计师事务所（特殊
普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，工
作认真尽职，能够客观、公正、公允地反映公司财务情况，依法胜任公
司财务审计工作。现拟续聘广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 12 月 11
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华环保设备股份有限公司拟续聘
会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
2、审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》议案

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，
公司预计在 2026 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，
实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为
公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担
保金额以签订的担保合同为准,预计交易金额不超过人民币 5000 万元；
同时公司预计在2026年将向关联方无息借款不超过人民币1500万元，
具体金额以公司与关联方签订的合同为准。上述交易总额预计不超过
人民币 6500 万元。详见公司于 2025 年 12 月 11 日……
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