公告日期：2026-02-11

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第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：王亚智先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会提交《2025 年董事会工作报告》，由董事长王亚智代表董事会汇
报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司总经理王亚智先生向董事会进行 2025 年经营情况进行汇报和总结，
对 2026 年工作进行部署。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部根据 2025 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据
和 2025 年度财务审计报告,编制完成 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度经营管理目标，公司财务部编
制了 2026 年财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年财务报告已由北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审核并出
具。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负值的议案》1.议案内容：

经北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
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