公告日期：2026-02-11

证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：国联民生承销保荐
北京华创网安科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 4 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831384 ST 华创网 2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了北京证投律师事务所两位律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年董事会工作报告

1 的议案 √

关于公司 2025 年监事会工作报告

2 的议案 √

关于公司 2025 年财务决算报告的

3 议案 √

关于公司 2026 年财务预算报告的

4 议案 √

关于公司 2025 年利润分配预案的

5 议案 √

关于公司 2025 年年度报告及摘要

6 的议案 √

关于公司 2025 年年度审计报告的

7 议案 √

关于公司未弥补亏损超实收股本

8 总额且净资产为负值的议案 √

董事会关于公司 2025 年度财务审

9 计报告被出具非标准无保留意见 √

专项说明的议案

监事会关于公司 2025 年度财务审

10 计报告被出具非标准无保留意见 √

专项说明的议案

（一）《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

公司董事会提交《2025 年董事会工作报告》，由董事长王亚智代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）《关于公司 202……
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