公告日期：2025-12-10

证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：国联民生承销保荐
北京华创网安科技股份有限公司对外投资制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 8 日第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需
2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京华创网安科技股份有限公司

对外投资制度

2025 年 12 月修订

第一章 总则

第一条 为规范北京华创网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投
资行为，提高对外投资效益，防范对外投资风险，加强对外投资活动的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、和《北京华创网安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为赢利、获取未来收益、保值增值
为目的，将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 公司对外投资行为应当遵循以下原则：

（一）合法、审慎、安全、有效；

（二）符合国家产业政策；

（三）符合公司的经营宗旨，有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（四）提高投资收益，维护股东权益。

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三） 参股其他境内（外）独立法人实体；

（四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批。

第六条 公司对外投资，在一个会计年度内累计计算，达到下列标准之一的，
由董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
据；

（二）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上；
（三）对外投资产生的收入或者标的（如股权）占最近一个会计年度经审计的营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

（四）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。

第七条 公司对外投资，在一个会计年度内累计计算，达到下列标准之一的，
由董事会审议：

（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的 20%以上，且超过 300 万元；

（三）对外投资产生的收入或者标的（如股权）占最近一个会计年度经审计的营业收入的 30%以上；

（四）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上。

第八条 公司对外投资，未达到上述第六条、第七条标准的，由董事长决定。
第九条 对于公司在法律、法规允许范围内的，投资流通股票、期货、期权、
外汇及投资基金等金融衍生工具或者进行其他形式的风险投资，应经董事会审议通过后提交股东会审议。

第十条 公司进行上述风险投资以外的投资，按第六条、第七条、第八条的
审批权限处理。

第三章 对外投资的组织管理机构

第十一条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限
范围内，对公司的对外投资作出决策。

第十二条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目进行
信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董……
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