公告日期：2025-12-18

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 蹇明星先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司公司章程》等规定， 拟设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

公司撤销监事会后，张婧婧同志不再担任公司监事会主席、刘春凤同志不 再担任公司非职工代表监事、时微栅同志不再担任公司职工代表监事，同时《贵 州省地质矿产资源开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增选 2 名独立董事，董事会成员人数将由现有 5 名
增至 7 名。经公司董事会提名，连青霞、崔静为公司第四届董事会独立董事候 选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，至公司第四届 董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事、监事任 免公告》（公告编号：2025-029）、《独立董事候选人声明（连青霞）》（公告编
号：2025-030）、《独立董事候选人声明（崔静）》（公告编号：2025-031），2025
年 12 月 2 日披露的《独立董事提名人声明（连青霞）（更正后）》（公告编号：
2025-042）、《独立董事提名人声明（崔静）》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董
事工作制度》。具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立 董事工作制度》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
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