公告日期：2025-11-26

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司总经理办公会议事

规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 11 月
24 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。

第二条 经理层是公司的执行机构，贯彻落实党委、董事会决议决定，谋经
营、抓落实、强管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用。经
理层实行总经理负责制，经理层副职协助总经理工作，按照分工负责分管领域的工作；受总经理委托，负责其他方面工作或者专项任务。

第三条 总经理办公会是总经理组织经理层行使职权作出决策的会议形式。
第四条 总经理办公会作出决策必须坚持和加强党的全面领导，应当遵循科
学决策、民主决策、依法决策原则。

第五条 综合管理部为总经理办公会的主办部门，负责会议的组织、协调。
第六条 本规则适用于公司本部。

第二章 会议组织

第七条 总经理办公会由公司总经理召集和主持；总经理因特殊原因不能出
席时，可委托一名其他经理层成员召集和主持，形成意见报总经理决定。总经理办公会出席人员为：总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、总工程师、董事会秘书、总法律顾问，出席人员不能出席会议时，会前需向会议主持人请假，若对会议议题有意见或建议应同时提出。需其他人员列席时，由会议主持人决定。
第八条 总经理办公会根据工作需要召开，会议时间、地点由总经理确定。
总经理办公会出席人员须超过组成人员半数方可举行。

第三章 议事范围

第九条 总经理办公会议事范围主要为下列事项：

（一）审议公司的中长期发展规划、年度投资计划、经营计划和投资方案，并组织实施；

（二）审议公司的年度财务预算方案、决算方案；

（三）审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）审议公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（五）审议公司的担保方案；

（六）审议公司内部管理机构设置方案；

（七）审议公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具体规章；

（九）审议批准金额低于 500 万元的交易事项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、研究与开发项目的转移、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）、提供或接受劳务、委托或者受托销售、公司融资、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项、股东会或董事会认定的其他交易等事项；

（十）审议批准资产核销金额低于公司最近一期经审计净资产的百分之十，且绝对金额低于 500 万元；

（十一）决定金额 5 万元以下的捐赠与赞助事项；

（十二）审议批准无需董事会或股东会审议的交易事项；

（十三）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；
（十四）审议公司风险管理体系、合规管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究体系的方案；

（十五）审议重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；

（十六）审议公司安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任……
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