公告日期：2025-11-26

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

拟取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”

未删除以“监事会”表述的内容 统一修改为“审计委员会”

全文以“总经理和其它高级管理人员” 统一修改为“高级管理人员”
表述的内容
第一条 为维护贵州省地质矿产资源 第一条 为维护贵州省地质矿产资源 开发股份有限公司（以下简称“公 开发股份有限公司（以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权 公司的组织和行为，充分发挥中国共 益，规范公司的组织和行为，根据《中 产党贵州省地质矿产资源开发股份有 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 限公司委员会（以下简称“公司党委”） 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 的政治核心作用，根据《中华人民共和 （以下简称“《证券法》”）和其他有关
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 规定，制订本章程。
《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以
下简称《党章》）、《非上市公众公司监
管指引第 3 号—章程必备条款》（以下
简称“《章程必备条款》”）和其他有关
规定，制订本章程。
第二条 公司根据《中国共产党章程》 第二条 公司根据《中国共产党章程》的规定设立党组织，开展党的活动，发 的规定，设立党组织、开展党的活动。挥党组织“把方向、管大局、促落实” 公司为党组织的活动提供必要条件。领导作用。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 有关规定成立的股份有限公司。公司采取发起方式设立，由贵州省地质矿 采取发起方式设立，由贵州省地质矿产资源开发总公司整体变更为股份有 产资源开发总公司整体变更为股份有限公司，在贵州省工商行政管理局注 限公司，在贵州省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 册登记，取得营业执照，统一社会信用
520000000024442。 代码：91520000214411585C。

第四条 公司住所：贵州省贵阳市北京 第六条 公司住所：贵州省贵阳市云岩
路 219 号 区北京路 219 号

邮政编码：550004

第六条 公司为长期存续的股份有限 第八条 公司为永久存续的股份有限
公司。 公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人对外代表公司签订合同等
文件、进行民商事活动，参与诉讼和仲
裁等程序。

担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十二条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，对公司、股东、董 具有法律约束力的文件，对公司、股事、监事、高级管理人员具有法律约束 东……
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