公告日期：2025-11-26

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 11 月
24 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、《中国共产党章程》（以下称《党章》）及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章
程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事二人，
设董事长一人。

第二章 董事会的召集

第四条 董事会分为定期会议和临时会议。

每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员
会，可以提议召开董事会临时会议。

第六条 按照第五条规定提议召开董事会临时会议的，贵州贵州应当通过董
事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第三章 董事会的提案

第七条 董事会会议的提案人，是指：

（一）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东；

（二）三分之一以上董事；

（三）董事长；

（四）总经理、总经理办公会；

（五）董事会各专门委员会；

（六）《公司章程》等规定的其他情形。

第八条 董事会提案应当符合下列条件：

（一）提案内容与法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；

（二）有明确的议题和具体决议事项。所提出的议案如属于各专门委员会职责范围内的，应由各专门委员会审议后提交董事会审议。

第四章 董事会的通知

第九条 董事会办公室将盖有董事会印章的书面会议通知、议案及相关资料
送达董事及高级管理人员，确保董事及高级管理人员有充足议案审阅时间。

非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第十条 董事会会议通知至少应当包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十一条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按原定日期召开……
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