公告日期：2025-11-26

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：蹇明星

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增选 2 名独立董事，董事会成员人数将由现有 5 名增
至 7 名。经公司董事会提名，连青霞、崔静为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2025-029）、《独立董事候选人声明（连青霞）》（公告编号：2025-030）、《独立董事候选人声明（崔静）》（公告编号：2025-031）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事
工作制度》。具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司公司章程》等规定，拟设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

公司董事会审计委员会拟设成员 3 名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名。拟选举的审计委员会成员分别为：连青霞（独立董事）、崔静（独立董事）、姚群英，由独立董事中会计专业人士连青霞担任召集人。审计委员会成员任职期限均自公司 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司审计委员
会议事规则》。具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源……
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