公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-028

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

2025 年第二次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司民主管理制度（修订）》及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》的有关规定，贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工大会于 2025 年 11
月 24 日召开。公司应到职工 33 人，实到职工 33 人。参加会议人数符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决结果

本次职工大会形成决议如下：

（一）审议通过《关于时微栅同志不再担任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司职工监事的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司公司章程》等规定，拟设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司撤销监事会后，时微栅同志不再担任公司职工代表监事职务。

具体内容详见 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：赞成 33 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案通过。

公告编号：2025-028

回避表决情况：无。
三、备查文件目录
《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年第二次职工大会决议》
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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