公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-023

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 24 日

5.会议主持人：董事长曲金良
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2022-023

（一） 审议通过《关于公司及子公司向银行申请贷款并提供关联担保
的议案》
1.议案内容：

为补充公司及子公司流动资金，拟申请如下贷款：

（1）公司拟向交通银行股份有限公司吉林分行申请不超过2,000万元（含 2,000 万元）信用授信（业务品种为开立银行承兑汇票，敞口额度不超过 2,000 万元），期限不超过 2 年，由公司实际控制人曲金良承担连带责任保证。

（2）公司拟向招商银行股份有限公司长春分行申请不超过3,600万元（含 3,600 万元）授信，期限为 1 年，并决定以公司与一汽-大众汽车有限公司及其分子公司之间产生的全部应收账款（含授信期限内发生的应收账款）以及授信期限内发生的一汽-大众汽车有限公司及其分子公司向我司支付的回款（包括现金回款和汇票）提供质押担保，同时公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷承担连带责任保证。
（3）成都金洪汽车零部件有限公司拟向招商银行股份有限公司
长春分行申请不超过 1,800 万元（含 1,800 万元）授信，期限为 1 年，
并决定以公司与一汽-大众汽车有限公司及其分子公司之间产生的全部应收账款（含授信期限内发生的应收账款）以及授信期限内发生的一汽-大众汽车有限公司及其分子公司向我司支付的回款（包括现金回款和汇票）提供质押担保，同时公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷承担连带责任保证。

（4）天津金洪智造机械有限公司拟向招商银行股份有限公司长

公告编号：2022-023

春分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）授信，期限为 1 年，
并决定以公司与一汽-大众汽车有限公司及其分子公司之间产生的全部应收账款（含授信期限内发生的应收账款）以及授信期限内发生的一汽-大众汽车有限公司及其分子公司向我司支付的回款（包括现金回款和汇票）提供质押担保，同时公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷承担连带责任保证。

以上以实际签订授信合同、借款合同、保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曲金良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

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