公告日期：2025-12-31

证券代码：831373 证券简称: 电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一：统一修改相关表述，将“股东大会”修改成“股东会”。

二：统一修改因增减条款导致的条款序号变动，实质内容不变，仅条款序号变动或个别文字的修改不作逐条单独赘述。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和

人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织
为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司
（以下简称《公司法》）、《中华人民 法》（以下简称《公司法》）、《中华人
共和国证券法》（以下简称《证券 民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《非上市公众公司监管指引第 法》）、《非上市公众公司监管指引第

3 号——章程必备条款》、《全国中小 3 号——章程必备条款》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。 则》和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币柒 第六条 公司注册资本为人民币柒
仟肆佰陆拾叁万元（¥74,630,000）， 仟叁佰壹拾叁万柒仟肆佰元（¥73,1实收资本为柒仟肆佰陆拾叁万元（¥7 37,400），实收资本为柒仟叁佰壹拾
4,630,000）。 叁万柒仟肆佰元（¥73,137,400）。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人，董事长由董事会以全体董事的过 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三（3） 半数选举产生，每届任期为三（3）
年，可连选连任。 年，可连选连任。担任法定代表人的
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第十五条 公司股份的发行，实行 第十五条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的 公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发 每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 认购的股份，每股应当支付相同价
额。 额。

第十九条 公司股份总数为 74,63 第十八条 公司股份总数为 73,13
0,000 股，公司的股本结构为：普通 7,400 股，公司的股本结构为：普通
股 74,630,000 股，其他种类股零（0） 股 73,137,400 股，其他类别股零（0）
股。 股。

第二十一条 公司根据经营和发展 第二十条 公司根据经营和发展需
需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东东大会分别作出决议，可以采用下列 会分别作出决议，可以采用下列方式
方式增加资本： 增加资本：

（一）公开发行股份； （一）定向发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及政府
（五）法律、行政法规规定以及政府 有权机关批准的其他方式。
有……
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