公告日期：2025-12-12

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 6 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以专人
送达、电子邮件或传真的形式发出

5.会议主持人：董事长李伦

6.会议列席人员：证券事务代表

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》的法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性
文件的规定，公司拟对《深圳市电科电源股份有限公司章程》进行修 订，于公司股东大会审议通过之日起生效实施。该议案的具体内容详
见 与 本 公 告 同 时 公 布 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 官 网
（http://www.neeq.com.cn/）的《拟修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法 规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治 理制度，相关情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会

1 《股东会制度》 修订 是

2 《董事会制度》 修订 是

3 《总经理工作细则》 修订 否

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

《防范大股东及关联方

7 占用公司资金制度》 修订 是

8 《投资者关系管理制 修订 否

度》

9 《公司重大信息内部报 修订 否

告制度》

10 《募集资金管理制度》 修订 是

11 《信息披露管理制度》 修订 否

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司
及下属子公司拟向银行、非银行等金融机构申请合计不超过等值人民
币 4 亿元的授信敞口额度。额度内业务品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开立国内国际信用证、保理、保函、票据池、押汇、贸易融资、外汇衍生品免保证金等业务。
公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 4亿元的授信敞口额度内互相提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保，固定资产或不动产抵押担保，股权、知识产权、货币资金、交易性金融资产或应收账款等质押担保。具体授信额度、业务品种、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与各机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银……
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