公告日期：2024-05-17

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：隐秀山居 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第五届董事会
5.会议主持人：董事长李伦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,016,780 股，占公司有表决权股份总数的 50.94%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曹国良、李菲因在外地缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，规范运作、认真贯彻执行股东大会通过的各项议案，较好地履行了公司及股东赋予董事会的的各项职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,016,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,016,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 公 布 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 官 网
（http://www.neeq.com.cn/）的《电科电源：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）及《电科电源：2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,016,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 261,747,673.19 元，归属于挂牌
公司股东的净利润-9,883,953.69 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司 总 资 产 456,123,423.59 元， 归属 于 挂 牌公 司股东 净 资 产
217,051,173.62 元，每股净资产 2.91 元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,016,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。