公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-001

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长蒙在沅先生

6.会议列席人员：监事会主席李学诚、监事韩伟、监事刘蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，经审慎评估，决定更换会计师事务所，拟聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。该事务所具备相关资质，能够胜任本公司 2025 年度的审计工作。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《天津宝成机械制造股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关议案需提交公司股东会进行审议，现提请于2026
年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《天津宝成机械制造股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》

天津宝成机械制造股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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