公告日期：2025-04-25

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-007
新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡习标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员
会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2）2024 年年度报告的内容和格式符合上市公司年度报告内容与格式模板的
规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二十二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2024 年度募集资金存放与实
际使用情况进行了自查，并形成专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》（如适用）
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了《2025 年度监事薪酬方案》：在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位，按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事津贴。
2.回避表决情况

全体监事回避表决。
3.议案表决结果：

因涉及全体监事薪酬，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关要求，公司监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理
委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2）2025 年第一季度报告的内容和格式符合上市公司定期报告内容与格式模
板的规定，未发现公司 2025 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年第一季度报告真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二十二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第四届监事会第十二次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公……
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