公告日期：2025-12-17

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831367 红山河 2025 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

2 关于续聘 2025 年会计师事务所的议案 √

3 关于修订股东会议事规则等 11 个制度的议案 √

4 关于修订监事会议事规则的议案 √

议案一：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏红山河食品股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-049）。

议案二：审议《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审

计机构。具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《宁夏红山河食品股份有限公司关于续聘2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）。

议案三：审议《关于修订<股东会议事规则>等 11 个制度的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为确保配套治理制度的适用性,公司拟对下列相关制度进行修订：

（1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）

（2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）

（3）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）

（4）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）

（6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）

（7）《对外融资管理制度》（公告编号：2025-041）

（8）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-0……
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