公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-019

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宁夏省吴忠市利通区金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司行政楼三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王占河
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数71,212,772 股，占公司有表决权股份总数的 65.5743%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2025-019

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏红山河食品股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,212,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举白军为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事买军因个人原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名白军为公司新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

公告编号：2025-019

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,212,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(二) 《关于 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
选举白

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