公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-006

证券代码：831365 证券简称：华意隆 主办券商：东北证券
深圳华意隆电气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 17 日上午 10:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831365 华意隆 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市坪山区坑梓街道翠景路 43 号华意隆坪山产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司收购深圳农村商业银行股份有限公司龙城支行持有的深圳华意隆电气股份有限公司授信项下的全部债务的议案》

因经济下行、疫情影响等诸多原因，公司目前经营困难，资金面极度紧张。为保护公司及股东的利益，缓解因拖欠银行贷款本息引发的不良后果，公司管理层与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“长城资产”）协商，达成如下合作意向：长城资产收购深圳农村商业银行股份有限公司龙城支行持有的本公司在授信合同项下的全部债务，并同意公司签订《债权转让协议》及《债务重组协议》等相关协议。
（二）审议《关于为深圳邦元科技有限公司在农村商业银行股份有限公司指定贷款进行连带责任担保的议案》

公司愿为深圳邦元科技有限公司在深圳农村商业银行股份有限公司龙城支行的指定贷款合同（编号 002002019T00039）项下的全部债务承担连带保证担保

公告编号：2020-006

责 任 ， 并 追 认 其 与 农 商 行 签 署 的 《 贷 款 合 同 补 充 协 议 》（ 编 号
002002019T000392Z）。
（三）审议《关于为深圳市乐有方网络科技有限公司在农村商业银行股份有限公司指定贷款进行连带责任担保的议案》

公司愿为深圳市乐有方网络科技有限公司在深圳农村商业银行股份有限公司龙城支行的指定贷款合同（编号 002002019T00040）项下的全部债务承担连带保证担保责任，并追认其与农商行签署的《贷款合同补充协议》（编号002002019T000402Z）。
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）4 月 9 日发布了《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的公告，公告要求挂牌公司应当按照该指引相关规定对已建立独立董事制度的挂牌公司的独立董事是否符合任职资格进行自查。经自查，目前公司三位独立董事暂时不符合该指引的要求，同时疫情期间在规定时间之前选任符合任职资格的独立董事存在较大困难，因此，公司决定对《公司章程》进行修订，删除涉及独立董事的相应条款，具体情况见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。值此董事会、监事会延……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。