公告日期：2019-06-28

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邓以超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司2018年度的经营发展的工作情况，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，并对2018年度董事会工作进行总结。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司按照2018年年度实际经营情况编制了《2018年年度报告及摘要》，该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） ，《2018年年度报告》（详见编号：2019-034），《2018年年度报告摘要》（详见编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，公司2018年拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认2018年度公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1.湖北立宇生态农业有限责任公司销售公司商品12,157.98元

2.湖北立宇生态农业有限责任公司财务资助公司6,724,350.48元

3.湖北保康官山农业投资有限责任公司销售公司商品6,960.00元。

4.邓以超个人借用公司资金119,500元。

详见公司2019年6月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（公告编号：2019-030）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方邓以超、徐家义回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计2019年公司日常性关联交易》（公告编号：2019……
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