公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-021

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邓以超先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司将位于保康县城关镇官山林场的在建工程—蓝莓研发中心出售给湖北立宇生态农业投资有限责任公司，交易价格为人民币10,825,359.02元。该内容

公告编号：2018-021

详见2018年8月7日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《出售资产暨关联交易公告》（编号2018-022）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易事项，根据法律法规的规定，关联股东邓以超回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年8月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议《出售资产暨关联交易的议案》。该内容详见2018年8月7日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第一次临时股东大会会议通知公告》（编号2018-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

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