公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-043

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

高级管理人员任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年11月24日审议并通过：

选举邓以超先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

聘任邓以超先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

聘任王军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

聘任刘新明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

聘任刘新明先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5

人，会议由邓以超主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0 票。。

公告编号：2017-043

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理邓以超持有公司股份11,500,000股，占

公司股本的57.50%。

该任命副总经理王军持有公司股份 100,000 股，占公司股本的

0.50%。

该任命董事会秘书、财务总监刘新明持有公司股份75,000股，

占公司股本的0.37%。

(三)任命/免职原因

公司董事会考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》要求，经第二届董事会 2017 年第一次会议审议选举董事长及聘任上述高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

此次聘任未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月27日

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