公告日期：2017-11-09

公告编号： 2017-033

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证券代码： 831363 证券简称： 佰蒂生物 主办券商： 太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 24 日 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 11 月 24 日 11 时 00 分

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 17 日。 股权登记日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-033

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下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 襄阳佰蒂生物科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候

选人的议案》。

2、 审议《 关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工

代表监事候选人的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授

权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代

理人凭本人身份证、授权委托书）出席。

（二） 登记时间: 2017 年 11 月 24 日上午 8:00

（三） 登记地点： 公司办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式

会议联系电话： 0710-5811333

公告编号： 2017-033

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会议联系传真： 0710-5815868

会议联系人：刘新明

会议联系地址: 保康县城关镇发展路 2 号。

（二） 会议费用： 与会人员食宿与交通费自理。

五、 备查文件目录

（一）《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次

会议决议》。

（ 二）《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会

议决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日

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