公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-014

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

关于追认2016年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2015年8月26日，本公司与湖北保康农村商业银行股份有限公

司于保康签订，交易标的为400万元。

2015年11月3日，本公司与湖北保康农村商业银行股份有限公

司于保康签订，交易标的为1000万元。

（二）关联方关系概述

邓以超和熊传英为夫妻关系，是公司实际控制人。邓以超为公司董事长。

（三）表决和审议情况

2017年4月26日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了

《关于追认襄阳佰蒂生物科技股份有限公司2016年度偶发性关联交

易》的议案，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚

需经过公司2016年年度股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2017-014

以上关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

邓以超 湖北省保康县城 _________ _________

关镇新街57号

熊传英 湖北省保康县城 _________ _________

关镇新街57号

（二）关联关系

邓以超和熊传英为夫妻关系，是公司实际控制人。邓以超为公司董事长。

三、交易协议的主要内容

2015年8月26日，本公司与湖北保康农村商业银行股份有限公

司于保康签订，交易标的为400万元，该借款的抵押物是本公司的位

于官山的一宗土地使用权（土地使用权证号：保国用2014第966号）

及土地上的在建工程、机械设备等资产。同时本公司部分股东提供连带责任担保。担保期限为2015.08.26-2017.08.25。

2015年11月3日，本公司与湖北保康农村商业银行股份有限公

司于保康签订，交易标的为1000万元，该借款的抵押物是本公司的

位于保康县牌坊湾的一宗土地使用权（土地使用权证号为：保国用2013第379号）及土地上的在建工程，机械设备等资产。同时本公司部分股东提供连带责任担保。担保期限为2015.08.26-2017.08.25。四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易不涉及定价事项。

公告编号：2017-014

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上关联交易，系公司因业务发展需要向银行申请信用贷款额度，大股东提供关联担保而发生。公司取得信用贷款，能够更好地为产品研发、市场拓展提供充足的资金支持，有利于公司的长期稳定发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

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