公告日期：2017-01-05

公告编号：2017-002

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月20日9时00分

结束时间：2017年1月20日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-002

本次股东大会的股权登记日为2017年1月16日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：襄阳佰蒂生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司解聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计服务机构的议案》。

（二）审议《关于公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计服务机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席。

(二)登记时间: 2017年1月20日上午8:00

(三)登记地点:

公司办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

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