公告日期：2025-05-15

证券代码：831361 证券简称：胜龙股份 主办券商：中原证券
郑州胜龙信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

郑州高新区莲花街 338 号 11 号楼 2 单元 5 楼 34 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王鹏
6.召开情况合法合规性说明：

郑州胜龙信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 13 日
上午 9 时 30 分在公司会议室举行。会议由刘攀主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈飞飞因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人均为公司股东，出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向监事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度主要财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度公司财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；……
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