公告日期：2025-12-25

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

章程

2025 年 12 月

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称公司）。

公司以发起的方式设立，在石家庄市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91130100601090291K。

第三条 公司于 2014 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：石家庄新华能源环保科技股份有限公司

英文名称：Shijiazhuang Xinhua Energy Environmental Technology Co.,
Ltd.

第五条 公司住所：河北省石家庄市装备制造基地北部（装备制造基地新华
路 6 号）。

第六条 公司注册资本为人民币 75,000,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法同董事长的产生、变更办法。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：通过采用先进的技术和科学的管理方法，为用
户提供先进的设备、工程管理及技术服务，提高能源使用效率、实现资源循环利用，最大限度为客户创造价值，并为社会节能减排事业和循环经济产业作出贡献。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：工业炉窑的设计、修建、销售及
炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售；钢结构工程的设计、制作、施工（法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营）；工程设计、承包；技术咨询和相关的技术与管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备（特种设备除外）的设计、制造、销售、安装、技术开发、来料加工、铸造加工、金属加工；煤炭、焦炭、碳素材料的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可方可经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系
统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十条 公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数、认购比例、出资方
式如下表所示，各发起人于公司发起设立时缴清认股股份的全部出资。公司设立时……
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