公告日期：2025-12-31

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江承销保荐
河南黄国粮业股份有限公司

章程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第四章 党的建设 ...... 9
第五章 股东和股东会 ...... 9
第六章 董事和董事会 ...... 22
第七章 高级管理人员 ...... 29
第八章 监事和监事会 ...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第十章 通知和公告 ...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35
第十二章 投资者关系管理 ...... 39
第十三章 修改章程 ...... 39
第十四章 附则 ...... 40

河南黄国粮业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河南黄国粮业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司于 2012 年 6 月 6 日以发起设立方式设立；在信阳市市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914115007425446057。

第三条 公司于 2014 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：中文全称：河南黄国粮业股份有限公司。英文全称：Henan HuangGuo Grain CO.,Ltd.。

第五条 公司住所：河南省潢川县经济开发区弋阳东路，邮政编码：465150。
第六条 公司注册资本为人民币 12,960 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和变更办法同本章程关于总经理的产生和变更办法第一百二十条。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而实用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场竞争能力，提高经济效益，使投资各方均获得满意的经济利益。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：大米及其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）加工、生产；其他食品（糕点预拌粉、肠粉预拌粉）加工、生产；糯米粉、汤圆、贡面系列产品加工、生产；速冻食品生产、销售；粮食购销；水产
品养殖、加工销售，虾壳加工销售；建材、金属材料销售；花木购销；食品添加剂、厨具、家居用品、家用电器、电子产品销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式……
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