公告日期：2024-06-04

证券代码：831355 证券简称：地源科技 主办券商：爱建证券
江苏亚特尔地源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾健
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告，后于 2023 年 5 月 27 日披露了延期公告（公告编号：
2024-033）。会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,928,625 股，占公司有表决权股份总数的 34.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 64,775 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,928,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,928,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,917,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.15%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,917,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.15%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,917,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
93.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.15%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。