公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-039

证券代码：831354 证券简称：话机世界 主办券商：中信建投
话机世界通信集团股份有限公司

变更财务负责人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十
八次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

任命何瑛女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2020 年 6 月 30 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由赵伯祥主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公告编号：2020-039

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为完善公司内部治理结构，聘任何瑛女士为公司财务负责人，公司董事、副总经理陈小青先生不再代行财务负责人职责。
（三） 新任董监高人员履历

何瑛，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2002 年 6 月至 2009 年 1 月，担任浙江永乐家电有限公司财务
主管；2009 年 7 月至今，担任话机世界通信集团股份有限公司财务部经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的聘任有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第十八会议决议》
话机世界通信集团股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 1 日

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