公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-028

证券代码：831354 证券简称：话机世界 主办券商：中信建投
话机世界通信集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-028

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日下午 2 时 00 分
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831354 话机世界 2020 年 5月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所董一平律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

公告编号：2020-028

2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。（四）审议《2019 年度利润分配方案》议案

2019 年度利润分配方案：不分配、不转增。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

2019 年度财务决算报告。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

2020 年度财务预算报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会

公告编号：2020-028

议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 23 日上午 9:00-12:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：万晓斌

联系地址：杭州市拱墅区白马大厦 28A 室，邮编：310005

电话：0571-85812363，传真：0571-85828129
（二） 会议费用：与会交通及食宿自理
五、 备查文件目录
《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》《话机世界通信集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》《2019 年审计报告》

话机世界通信集团股份有限公司
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