公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-035

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵伯祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,314,000 股，占公司有表决权股份总数的 58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-035

公司高级管理人员均出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司为母公司提供担保公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《话机世界通信集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。