公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-025

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：国泰海通
杭州浙达精益机电技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吕福在

6.会议列席人员：周悦智

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

公告编号：2025-025

（1）《承诺管理制度》

（2）《对外担保管理制度》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《关联交易管理制度》

（5）《利润分配管理制度》

（6）《募集资金管理办法》

（7）《授权管理制度》

（8）《投资者关系管理制度》

（9）《信息披露管理制度》

（10）《总经理工作细则》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年
12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会。审议《关于拟修订公司相关制度的
议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

公告编号：2025-025

董事会
2025 年 12 月 3 日

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