公告日期：2025-12-30

江苏碧松照明股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东会...... 7

第三节 股东会提案 ......11

第四节 股东会召开 ......11

第五节 股东会决议...... 13

第六节 信息披露 ...... 16
第五章 董事会 ...... 17

第一节 董事...... 17

第二节 董事会...... 19

第三节 董事会秘书 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 25

第一节 监事...... 25

第二节 监事会...... 26

第三节 监事会决议 ...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配制度和审计...... 28

第一节 财务会计制度及利润分配制度...... 28

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任...... 30
第九章 通 知...... 30
第十章 合并、分立、解散和清算 ...... 31

第一节 合并或分立 ...... 31

第二节 解散和清算 ...... 32
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 34

第一节 信息披露 ...... 34

第二节 投资者关系管理 ...... 34
第十二章 修改章程...... 35
第十二章 附则...... 35

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 江苏碧松照明股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的
股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式设立，由江苏碧松照明电气有限公司以净资产折股的方式变更成立。公司在南通市工商行政管理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码：913206007899407520。

第三条 公司于 2014 年 12 月 8 日挂牌在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：江苏碧松照明股份有限公司。英文名：Jiangsu Bisong
Lighting Co.,ltd。

第五条 公司住所：江苏省启东市汇龙镇人民西路2077号，邮政编码：226200。
第六条 公司注册资本为人民币 2,000 万元，股份总数为 2,000 万股。公司的
营业期限为长期。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长即为
代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事和高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应通过诉讼方式解决。

股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：平等互利、真诚守信、质量第一，竭诚为顾客服
务 。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：照明电器及配件制造、
销售，钢卷销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方……
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