公告日期：2026-02-02

证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券
北京木联能软件股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区西三旗建材西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日上午 9:30-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831346 木联能 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《公司与华西证券股份有限公

1

司解除督导协议》的议案

关于《公司与华西证券股份有限公

1 √

司解除督导协议》的议案

关于《公司与华西证券股份有限公

2 司解除持续督导协议的说明报告》

的议案

2 关于<公司与华西证券股份有限公 √

司解除持续督导协议的说明报告>

的议案

关于《公司与开源证券股份有限公

3

司签署持续督导协议》的议案

关于《公司与开源证券股份有限公

3 √

司签署持续督导协议》的议案

关于《提请股东会授权董事会全权

4 办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜》的议案

关于《提请股东会授权董事会全权

4 办理公司持续督导主办券商变更 √

相关事宜》的议案

1、关于《公司与华西证券股份有限公司解除督导协议》的议案

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与华西证券股份有限公司（以下
简称“华西证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，
已就终止相关持续督导事宜达成一致意见。华西证券自担任公司主办券
商以来，积极履行持续督导职责，遵循勤勉尽职、诚实守信、认真敬业
的原则，秉承专业服务的精神在公司业务发展、防范经营风险、规范内
部治理、加强内控制度、提高公司治理水平、完善信息披露工作和加强
股东权利保护等方面做了大量工作，公司对华西证券的工作表示衷心的
感谢。
2、关于《公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的
议案

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》……
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