公告日期：2026-08-24

公告编号：2026-029

证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：国联民生承销保荐
江苏海特服饰股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 20 日 以豁免通知方式发出
5.会议主持人：杨荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公司第五届监事会已经公司2026年第一次职工代表大会及2026年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司

公告编号：2026-029

第五届监事会推选监事杨荣为本公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。本议案具体内容详见公司于
2026 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)披露的《江苏海特服饰股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-027）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》
1. 议案内容：

鉴于本次拟审议事项具备紧急办理的必要性，若严格履行通知期限，将延误公司内部决策进度，进而损害公司及全体股东利益。为提高决策效率，提请同意豁免本次会议的提前通知期限，并确认对本次监事会的通知、召集和召开程序无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次监事会决议可撤销或无效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏海特服饰股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司
监事会
2026 年 8 月 24 日

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