公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-021

证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：国联民生承销保荐
江苏海特服饰股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件、电话及书
面方式发出

5.会议主持人：董事长朱海荣

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件的部分条款。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门登记为准。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》，公司对《公司章程》进行了修订，同时，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的要求，结合本公司的具体情况，公司拟修订相关治理制度。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：（1）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）；

（2）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）；

（3）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）；

（4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）；

（5）《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-030）；

（6）《经理工作细则》（公告编号：2025-031）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
相关议案。本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议……
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