公告日期：2025-12-30

证券代码：831340 证券简称：金童股份 主办券商：国融证券
苏州金童机械制造股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届监事会第四次会议审议并经全体监事
一致通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州金童机械制造股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范苏州金童机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《苏州金童机械制造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是对公司的董事、高级管理人员履行职责进行监督的机构，对股东会、公司和职工负责，由股东会选举监事和职工民主选举监事组成，依照公司章程的规定行使职权。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。

第二章 监事会职权

第三条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第三章 监事会会议的一般规定

第四条 定期会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当至少每 6 个月召开 1 次。

第五条 临时会议

监事可以提议召开临时监事会会议。

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、证券监管部门的
各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券监管部门公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）公司章程规定的其他情形。

第四章 监事会会议的提案和通知

第六条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会的职责侧重于对公司的生产经营活动和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第七条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的
通知。

第八条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，应由过半数的监事共同推举 1 名监事召集和主持。

第九条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会召集人应当分别提前 10 日和 5 日
将由监事会主席签发的书面会议通知，通过专人送达、……
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