公告日期：2021-08-03

公告编号：2021-011

证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券
洛阳新思路电气股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 22 日以电话方式
通知。

5.会议主持人：职工代表李博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、会议议案及表决情况

（一） 审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，现选举王军红为公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公
司第五届监事会，任期三年，自 2021 年 8 月 18 日起生效。王军红女士不属于失
信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任监事的情形。

公告编号：2021-011

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳新思路电气股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

洛阳新思路电气股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日

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