公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12号天作国际大厦 A 座 2105）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通
讯方式发出。

5.会议主持人：董事长汤洁女士

6.会议列席人员：公司名誉董事长、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2026-001

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《汤洁女士辞去公司总经理职务、段海光先生辞去公司副总经理职务》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司高级管理人员辞任公告》，公告编号：2026-002。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘任段海光先生为公司总经理职务》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司高级管理人员任命公告》，公告编号：2026-003。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

（一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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