公告日期：2025-11-21

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于 2025 年 11 月 20 日由公司第五届董事会
第三次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》、《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于召开年度股东会的相关规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天
作国际大厦 A 座 2105）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 14：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831337 雷力生物 2025 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司向金融机构申请授信

1.00 √

暨反担保的议案

1.审议《关于公司向金融机构申请授信暨反担保的议案》。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《北京雷力海洋生物新
产业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-
048。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 8 日 10：00-12：00

（三） 登记地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作
国际大厦 A 座 2105）

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天
作国际大厦 A 座 2105 董事会秘书办公室；联系人：张永华；联系电
话：010-68910826。
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理。
五、 备查文件
（一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司
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