公告日期：2025-12-09

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 刘文成

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事庄凯、李继首因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年向申请银行授信或贷款额度的议案》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2026 年
拟向银行申请 10000 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司 董事长根据公司的资金进度要求在 10000 万元额度范围内选择贷款银行、签署 相关文件及组织办理借款事宜。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶及本公司董事、股东为公司 2026 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶、股
东韩兴旺及其配偶、本公司董事为公司 2026 年向银行申请 10000 万元授信或
贷款额度提供担保。
2.回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江 苏苏丝丝绸股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《江苏苏丝丝绸股份 有限公司股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江 苏苏丝丝绸股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江 苏苏丝丝绸股份有限公司对外担保管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江 苏苏丝丝绸股份有限公司关联交易管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司投资管理规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及全国中……
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