公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-023

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 刘文成

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事庄凯、李继首因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2025 年 9 月 23 日召

公告编号：2025-023

开 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保本公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏泗绢集团 有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行办理不超 过 2000 万元的授信业务，借款期限为一年，由宿迁市国昇融资担保集团有限 公司提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体 以签订的合同约定为准。公司为该笔业务向宿迁市国昇融资担保集团有限公司 提供连带责任保证反担保，反担保的保证期间为代偿之日起三年，反担保的保 证期间及其他相关事项具体以签订的合同约定为准。同时，控股股东江苏泗绢 集团有限公司再为公司提供反担保，期限为三年，具体担保日期以签订合同为 准。
2.回避表决情况

上述事项构成关联担保，江苏泗绢集团有限公司为公司控股股东，公司董 事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明均为江苏泗绢集团有限公司董事或监事, 关联董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-023

江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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